- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Не советую данный банк. Занимаются самоуправством, приостанавливают переводы на не большие суммы и требуют документы. Советуют подключить платную услугу по снижению рисков по операциям и тогда видимо работать будет легче.
Спасибо, что дали время разобраться. Расскажем немного подробнее о ситуации.
Банк на основании 115 Федерального закона, пункта 2 статьи 7, делает запрос документов для проведения платежа. Это нужно для соблюдения законодательства, так как одной из функций банка является контроль операций.
Это стандартная процедура. Если мы понимаем, что операции...
Спасибо, что дали время разобраться. Расскажем немного подробнее о ситуации.
Банк на основании 115 Федерального закона, пункта 2 статьи 7, делает запрос документов для проведения платежа. Это нужно для соблюдения законодательства, так как одной из функций банка является контроль операций.
Это стандартная процедура. Если мы понимаем, что операции недостаточно прозрачны, или нам не понятна логика совершения расчетов с контрагентами — мы запрашиваем и проверяем документы.
Просмотрели также переписки в чате, прослушали звонки, но не нашли упоминания того, что наши сотрудники предлагали подключить платную услугу по снижению рисков.
У нас есть сервис “Риски по операциям”. Расскажем немного подробнее, почему мы можем его рекомендовать и как она работает.
Он помогает отслеживать уровень риска, на основе ваших операций по счёту за последние 3 месяца, и указывает на что стоит обратить внимание.
Так же в нём можно увидеть подсказки по расчётам, их сервис выдаёт, учитывая методические рекомендации Центробанка.
Но его использование не гарантирует того, что банк не будет запрашивать документы для проведения платежей и работы по счёту.
Этот сервис доступен как в бесплатной версии, так и в платной. Но базовый функционал доступен всем клиентам Точки, без оплаты.
Надеемся, что нам удалось пролить свет на случившееся, если понадобится наша помощь — остаёмся на связи!
